記者近日從四川省內(nèi)江市公安局獲悉，依托凈網(wǎng)專項(xiàng)行動(dòng)，2021年9月30日，四川內(nèi)江警方成功打掉一新型涉網(wǎng)犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嘁粭l向境外賭博團(tuán)伙輸送資金的非法利益鏈條，抓獲嫌疑人36人，涉案資金數(shù)百億元。

2021年8月，內(nèi)江市公安局在整治深夜飆車、炸街?jǐn)_民的工作中，發(fā)現(xiàn)一伙青年駕駛保時(shí)捷911等豪車，晝伏夜出，形跡可疑。經(jīng)進(jìn)一步偵查深挖擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)，這群青年并不是只有違法飆車這么簡(jiǎn)單。警方對(duì)犯罪嫌疑人資金交易流水及社會(huì)背景進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，這群無業(yè)青年名下有眾多豪車和空殼公司，與境外的賭博網(wǎng)站有著密切的關(guān)系。

通過進(jìn)一步審訊，嫌疑人鄒某某、陳某等人交代，2021年6月至9月，該團(tuán)伙利用虛擬貨幣收取傭金的方式，使用對(duì)公賬戶在四方支付平臺(tái)為境外賭場(chǎng)洗錢，涉案金額高達(dá)數(shù)百億元。由于案情重大，涉案資金巨大，內(nèi)江市公安局成立了專案組，將該案立為“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)”案?jìng)赊k。

專案組通過前期摸排人員組織架構(gòu)、調(diào)查取證、審訊嫌疑人等工作，掌握了犯罪團(tuán)伙的相關(guān)犯罪事實(shí)。2021年9月30日，內(nèi)江警方組織140余名警力，在四川多地展開集中收網(wǎng)。在此次收網(wǎng)行動(dòng)中，專案組查封扣押保時(shí)捷911等各類涉案車輛17輛；查封涉案房產(chǎn)17套；扣押、凍結(jié)現(xiàn)金1500余萬元；查詢虛擬貨幣100萬余枚，現(xiàn)市值估計(jì)600余萬元；扣押勞力士等高檔手表4只、奢侈品牌鞋包一批，市值估計(jì)100余萬元。

通過對(duì)到案犯罪嫌疑人審訊得知，該犯罪團(tuán)伙利用虛假身份注冊(cè)各類企業(yè)收款碼，分散收取賭客參賭資金，再隱蔽轉(zhuǎn)入境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙資金池，而后利用虛擬貨幣交易的隱蔽性按比例收取傭金，傭金結(jié)算的比例為流水的千分之一至千分之八不等。

在1TB的電子證據(jù)、1噸多重的資金流水、數(shù)千組錢包地址、數(shù)十萬條交易記錄的鐵證下，全部到案人員最終如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。歷時(shí)8個(gè)月，“930”專案成功告破，專案組打掉了以鄒某某為首的“跑分團(tuán)伙”，取得了重大戰(zhàn)果。